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A miner for everyone? Valuing a bitcoin mining option

Aluno: Moritz Grumer


Resumo
The world of cryptocurrencies began in 2008 when the pseudonym Satoshi Nakamoto released the Bitcoin whitepaper and registered the domain bitcoin.org. On the 3rd of January 2009 Nakamoto created the first block of the Bitcoin blockchain and started mining the first ever Bitcoins on a computer central processing unit. This paper takes a deeper look at the world of Bitcoin mining. The real option of having the possibility to start mining at any point in time is valued using the net present values of such an operation and applying the Longstaff and Schwartz method. The analysis extends over Portugal, Germany, Poland, Hungary and Turkey, while considering three different miners and assessing whether the operations is to be considered profitable. Importantly, the research is framed from the viewpoint of an individual, who is thinking about acquiring a single Bitcoin miner to start operations from home and hereby creating passive income. Bitcoin, electricity prices and the total Hash Rate have been forecasted using different approaches such as the Monte Carlo simulation and Exponential Smoothing. The results show that even though the option has a positive value in all cases, the level of electricity prices is a decisive factor for probability of option exercise. While in Germany and Portugal only a few of the 10,000 forecasted paths lead to exercise with a needed Bitcoin price of several millions, in Türkiye several hundreds of exercises can be obtained at a much lower necessary Bitcoin price, representing a significantly more valuable real option. O mundo das criptomoedas começou em 2008, quando o pseudónimo Satoshi Nakamoto publicou o whitepaper sobre a Bitcoin e registou o domínio bitcoin.org. Em 3 de janeiro de 2009, Nakamoto criou o primeiro bloco da blockchain da Bitcoin e começou a minerar as primeiras Bitcoins numa unidade central de processamento de um computador. Este documento analisa em profundidade o mundo da mineração de Bitcoin. A opção real de ter a possibilidade de iniciar a mineração em qualquer momento é avaliada utilizando os valores actuais líquidos dessa operação e aplicando o método de Longstaff e Schwartz. A análise estende-se a Portugal, Alemanha, Polónia, Hungria e Turquia, considerando três mineradoras diferentes e avaliando se as operações devem ser consideradas rentáveis. É importante salientar que a investigação é enquadrada do ponto de vista de um indivíduo que está a pensar em adquirir uma único mineradora de Bitcoin para começar a operar a partir de casa e assim criar um rendimento passivo. A Bitcoin, os preços da eletricidade e a Hash Rate total foram previstos utilizando diferentes abordagens, como a simulação de Monte Carlo e a suavização exponencial. Os resultados mostram que, embora a opção tenha um valor positivo em todos os casos, o nível dos preços da eletricidade é um fator decisivo para a probabilidade de exercício da opção. Enquanto na Alemanha e em Portugal apenas algumas das 10.000 trajectórias previstas conduzem a esse exercício, com um preço necessário da Bitcoin de vários milhões, na Turquia podem ser obtidas várias centenas de cenários de exercício a um preço necessário da Bitcoin muito inferior, o que representa uma opção real significativamente mais valiosa.


Trabalho final de Mestrado