Conformidade do Sector bancário Cabo-Verdiano em Relação às normas Internacionias de prevenº

O presente trabalho pretende efetuar uma análise comparativa entre as melhores práticas e princípios emanados para o setor bancário internacional e o atual panorama do setor bancário cabo-verdiano, no que se refere aos requisitos organizacionais e de âmbito regulamentar, considerados essenciais para prevenção e deteção efetiva dos indícios de crimes relacionados com o branqueamento de capitais. Assim sendo, o mesmo será fundamentado nas novas Quarenta Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), divulgadas em Fevereiro de 2012, e nas Diretivas Comunitárias do Conselho da União Europeia, com referência ao Aviso nº 5 de 2013, do Banco de Portugal.